차명 계좌 · 코인 구매
다른 사람 계좌나 P2P 거래를 통해 입금 후, 비트코인·USDT 등 가상자산으로 전환합니다
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다른 사람 계좌나 P2P 거래를 통해 입금 후, 비트코인·USDT 등 가상자산으로 전환합니다
여러 지갑·거래소를 거치며 분할 이체와 환전·투자를 반복해 자금의 흐름을 복잡하게 만듭니다.
세탁된 자금을 법인 계좌로 송금하여 급여·배당 등 합법적 수익으로 위장합니다.
부동산, 명품, 자동차, 귀금속, 선불카드 등 실물 자산으로 바꿔 사용합니다.
해외 거래소·지갑으로 자금을 이동시켜 현금화하거나 분산 보관함으로써 추적을 더욱 어렵게 만듭니다.
아이트레이서는 전문가들로 이루어져있으며 넓은 지식과
많은 경험을 토대로
범죄자들의 불법 자금을 추적하고 찾아냅니다.
AI 기반 자산 추적 + 자사 운용시스템으로 피해금액 회수율을 높입니다.
가능합니다. 다만 시간이 지날수록 회수율이 낮아지기 때문에 최대 한 빠른 대응이 중요합니다.
네. 블록체인·계좌 거래 내역을 분석해 흐름을 시각화하고, 다음 지 갑·거래소까지 연결해냅니다.
초기 상담은 무료이며, 케이스별 예상 회수금액을 산정한 뒤 단계 별로 진행합니다.
모든 과정은 보안 암호화(SSL)와 내부 보안 정책을 통해 안전하게 진행됩니다. 고객의 정보는 사건 해결 외 목적에 절대 사용되지 않습 니다.
평균적으로 1~4주 내 1차 추적 결과가 나오며, 회수까지는 케이스 에 따라 다르지만 최대한 신속히 진행합니다.
아닙니다. 대포통장이라도 거래 흐름을 추적해 다음 단계(재송금· 출금·코인 구매)까지 연결고리를 찾아냅니다.
네. 해당 지갑의 과거 모든 거래 내역을 블록체인에서 추적해, 다음 지갑·거래소까지 연결해냅니다.
네, 의미 있습니다. 블록체인 트랜잭션을 이용하여 거래내역 확보, 소액 분할·다단계 전송 등 세탁 흔적을 분석하여 자금 최종 계좌를 동 결시켜 피해자금을 보호합니다.
